1. Введение
RUSTFLIP придерживается строгой политики противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма. Мы обязуемся предотвращать использование нашей платформы для любой незаконной деятельности.
2. Верификация пользователей (KYC)
Для обеспечения безопасности мы можем запросить верификацию личности:
- Документ, удостоверяющий личность (паспорт, ID-карта)
- Подтверждение адреса проживания
- Подтверждение источника средств
- Верификация платёжных методов
3. Мониторинг транзакций
Мы отслеживаем все транзакции на предмет подозрительной активности:
- Необычно крупные депозиты или выводы
- Частые транзакции малых сумм
- Несоответствие игровой активности и объёма транзакций
- Использование множественных платёжных методов
- Попытки обхода лимитов
4. Подозрительная активность
При обнаружении подозрительной активности мы можем:
- Заморозить аккаунт и средства
- Запросить дополнительную верификацию
- Сообщить в соответствующие органы
- Отказать в выводе средств до завершения проверки
5. Лимиты
Для неверифицированных аккаунтов действуют лимиты на депозиты и выводы. Верификация позволяет увеличить эти лимиты. Крупные транзакции могут потребовать расширенной проверки.
6. Хранение данных
Мы храним записи всех транзакций и документы верификации в течение минимум 5 лет в соответствии с требованиями законодательства.
7. Обучение персонала
Наша команда проходит регулярное обучение по выявлению признаков отмывания денег и работе с подозрительными транзакциями.
8. Сотрудничество с властями
Мы полностью сотрудничаем с правоохранительными органами и регуляторами. Информация может быть предоставлена по официальному запросу в соответствии с законодательством.
9. Запрещённые юрисдикции
Мы не обслуживаем пользователей из стран, находящихся под международными санкциями, а также из юрисдикций, где онлайн-гемблинг запрещён.
10. Контакты
По вопросам AML политики или верификации обращайтесь в службу поддержки.